Antiriciclaggio - Normativa e pratica

Area

Docenti

Obiettivi

Acquisire conoscenze e competenze nella complessa normativa delle attività tese a individuare e reprimere operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Mettere in grado tutti i vari soggetti che per legge si trovano ormai ad essere coinvolti negli obblighi di controllo e segnalazione di poter operare con cognizione di causa e nell’assoluto rispetto della normativa. Una full immersion professionale nella materia dell’ antiriciclaggio per una gestione consapevole e competente delle procedure e dei rapporti formali e sostanziali con la clientela nel rispetto degli obblighi di segnalazione.

Destinatari

Tutti coloro che si possono trovare coinvolti nella filiera degli obblighi di segnalazione ed in particolare quanti espressamente indicati dalla normativa: intermediari assicurativi, promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, avvocati, commercialisti. Quanti per loro attività si trovano anche in qualità di dipendenti ad avere contatto con clienti per ogni tipo di operazione economico finanziaria o che possa portare ad avere dubbi o sospetti sulla liceità di tali operazioni.

Programma

Fornire una conoscenza organica della materia dell’ antiriciclaggio con evidenza degli obiettivi posti dal d.lgs. 231/2007 e dalla intera normativa, con una analisi approfondita delle ipotesi di reato, sulle procedure e comportamenti da tenere, sulle verifiche obbligatorie e sulla acquisizione dei dati, sugli obblighi di segnalazione alle autorità preposte e sui soggetti coinvolti, il tutto con un esame comparativo con le regole della privacy e della loro compatibilità.

Modalità di Erogazione

• Con Carta di Credito (tramite Il Banco di Sardegna, E-Commerce Sicuro)
• Con Bonifico Bancario

Se stai acquistando da 1 a 5 corsi segui la seguente semplice procedura:

1. Inserisci nei campi "Utente 1", "Utente 2", ecc., rispettivamente il nome, cognome, mail personale e numero di telefono diretto di ogni partecipante in questo formato:

   Mario, Rossi, mariorossi@mail.it, 335 55443322

2. Inserisci il numero di corsi che vuoi acquistare (da 1 a 5)
3. Premi sul pulsante "Aggiungi" per aggiungere i corsi al carrello.
4. Segui la procedura compilando tutti i campi obbligatori richiesti